Банду нелегальных банкиров задержали правоохранители в Нижегородской области

Операция прошла при участии сотрудников регионального управления ФСБ и Росгвардии. В пресс-службе областного главка МВД рассказали, что злоумышленники проводили финансовые операции без регистрации и лицензии и заработали на этом более 65 миллионов рублей.

«Правоохранители выяснили, что злоумышленники за процент от суммы осуществляли переводы поступивших от клиентов денежных средств по фиктивным основаниям в адрес подконтрольных организаций с последующим их обналичиванием. Следствием предварительно установлено около 30 подконтрольных фиктивных организаций группы. Кроме этого, в декабре 2019 года участники группы, воспользовавшись предоставленными клиентом сведениями и подделав необходимые документы, совершили хищение с расчётного счёта индивидуального предпринимателя на сумму более 1,7 млн рублей. В ходе допросов лицами даны признательные показания. Расследование по уголовному делу продолжается», - сообщила представитель пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области Анна Протасова.