Столичные полицейские перекрыли канал вывода денег за рубеж
Работники одной из косметологических компаний столицы совершали теневые финансовые операции и перечисляли за границу средства в иностранной валюте. Всего они успели перевести свыше 45 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Так, при таможенном оформлении ввезенного из стран Европы и Азии оборудования, предназначенного для проведения различных косметических процедур, злоумышленники предоставляли в банки подложные документы, содержащие недостоверные сведения о назначении платежей, а также указывали завышенную стоимость приобретенного товара. В настоящее время по подозрению в организации незаконных валютных операций задержаны 36-летний мужчина и 49-летняя женщина, которым предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях», - рассказала Ирина Волк.