Сотрудники МВД при участии коллег из ФСБ задержали нелегальных банкиров в Москве
Злоумышленники незаконно оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денег за рубеж и проведению других теневых операций. Доход от подпольного бизнеса превысил 65 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись денежные средства клиентов. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. По предварительным данным, нелегальный оборот превысил миллиард рублей. При участии Росгвардии проведено 19 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещения», - рассказала Ирина Волк.