Незаконную банковскую деятельность с оборотом около 300 миллионов рублей выявили полицейские в Волгоградской области

Там были задержаны 7 человек. По предварительной информации, они проводили нелегальные операции с деньгами, полученные от коммерческих организаций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Соучастники создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности, заключая фиктивные договоры между юридическими лицами и подконтрольными фирмами. В незаконном обороте находилось более 300 млн рублей, а полученный подпольными банкирами доход составил около 19 млн рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали семерых подозреваемых, в том числе предполагаемого лидера группы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Один фигурант находится под домашним арестом, его подельник– под запретом определенных действий, остальные отпущены под обязательство о явке. Расследование уголовного дела продолжается.