В Санкт-Петербурге подпольные банкиры за два года обналичили 150 миллионов рублей

Злоумышленники проводили деньги через подставные фирмы, которые торговали табачной продукцией, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Всего сотрудниками полиции и оперативниками ФСБ были задержаны трое участников группы.

«По данным следствия, подозреваемые оказывали незаконные услуги по обналичиванию денежных средств. За свою работу злоумышленники брали вознаграждение в размере 8% от суммы. Денежные средства «прокручивались» через подставные фирмы в сфере оптово-розничной торговли табачной продукцией. За два года деятельности с лета 2018 года нелегальные банкиры таким образом обналичили не менее 150 миллионов рублей, получив незаконный доход в размере 12 миллионов рублей. Подозреваемым лицам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности фигурантов», - сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дмитрий Стокрацкий.