В Тамбовской области осудили подпольных банкиров с оборотом более 160 млн рублей

В банду входили четверо местных жителей. По сообщению областного управления МВД, они почти два года занимались обналичиваем денег предпринимателей и различных организаций, не имея на то лицензии.

«В качестве вознаграждения они брали от 8 до 12,5 процента от сумм, поступавших на расчётные счета подконтрольных им фирм. За это время нелегальный доход псевдофинансистов превысил 13 миллионов рублей. В рамках расследования были проведены бухгалтерские судебные экспертизы. Установлено свыше 60 различных компаний из Воронежской, Ярославской, Челябинской областей, Республики Башкортостан, Москвы и Санкт-Петербурга, которые обращались за незаконными услугами к жителям Тамбовской области. Суд признал всех членов организованной группы виновными в совершении незаконной банковской деятельности и назначил в зависимости от роли каждого наказание от двух до четырех лет лишения свободы условно со штрафом от 300 до 600 тысяч рублей», - сообщил представитель пресс-службы УМВД по Тамбовской области Владимир Горбачев.