Нелегальный банкир из Липецка и его супруга «заработали» на преступном бизнесе порядка 19 миллионов рублей

По данным полиции, злоумышленники почти два года занимались незаконным обналичиванием средств через 14 фиктивных компаний. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

«Данные фирмы оформлялись на жителей региона, которым за регистрацию выплачивалась фиксированная плата. После постановки на учёт в налоговом органе реальной финансово-хозяйственной деятельности компании не вели, все документы, печати и банковские карты передавались злоумышленникам, которые использовали их для своей незаконной деятельности. Клиенты перечисляли для обналичивания определённые суммы на расчётные счета указанных организаций по формальным основаниям – выполнение услуг, сдача в аренду техники и прочее. Фактически такие услуги «заказчикам» не оказывались. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведётся следствие», - рассказала представитель пресс-службы УМВД по Липецкой области Татьяна Анучина.