Нелегальные банкиры привлечены к уголовной ответственности в Москве
Они предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию. В криминальной схеме было задействовано свыше двухсот компаний-однодневок. Деньги клиентов поступали на их счета в качестве оплаты по фиктивным контрактам и в дальнейшем обналичивались. Фигуранты заработали на теневых операциях свыше 26 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«За свои «услуги» фигуранты получали вознаграждение в размере 15% от поступивших средств. Проведено 13 обысков по адресам проживания подозреваемых и в офисных помещениях. Изъяты компьютерная техника, печати фиктивных организаций, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение», - рассказала Ирина Волк.