Нелегальные банкиры задержаны сотрудниками МВД в Москве
Злоумышленники незаконно совершали операции по обналичиванию денег. За услуги они брали комиссию. Доход подозреваемых превысил 48 миллионов рублей, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Для этого использовались десятки подконтрольных коммерческих организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание услуг в сфере строительства и оптово-розничной торговли. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли на их счета деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 17.5%», - рассказала Ирина Волк.