Пятеро нелегальных банкиров задержаны во Владимирской области
Злоумышленники незаконно обналичивали деньги и брали с клиентов комиссию за услугу. Доход подпольных бизнесменов превысил девять миллионов рублей, сообщила начальник пресс-службы областного управления МВД Ирина Гавриченко.
«Следователями совместно с оперативными сотрудниками регионального УМВД при силовой поддержке Росгвардии проведены обыски, в ходе которых изъята бухгалтерская документация, электронные цифровые подписи, банковские карты, оформленные на родственников фигурантов и подставных лиц. Также выявлены расчётные счета и реквизиты подконтрольных фигуранту юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности», - Ирина Гавриченко.