Полицейские Кабардино-Балкарии задержали организаторов финансовой пирамиды
Злоумышленники размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Причем потенциальным клиентам они обещали доход в размере почти ста процентов от суммы вклада. На самом деле первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых инвесторов, а затем и вовсе прекратились. Таким образом потерпевшими стали почти три тысячи человек, у них было похищено свыше 915 миллионов рублей, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Противоправная деятельность пресечена оперативниками республиканского МВД. Задержаны 18 человек, еще двое в настоящее время находятся в розыске. Среди задержанных – пятеро предполагаемых организаторов криминальной схемы. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские и следователи выяснили, что в целях легализации денежных средств, добытых преступным путем, в ноябре 2020 года один из фигурантов за 33 миллиона рублей приобрел у жителя Московской области земельный участок и жилой дом. Однако спустя несколько месяцев земля и недвижимость были перепроданы третьему лицу», - рассказала Ирина Волк.