Более 9 миллиардов рублей обналичили нелегальные банкиры из Карачаево-Черкессии

По данным полиции, злоумышленники порядка 6 лет проводили незаконные финансовые операции по обслуживанию клиентов, заработав на этом круглую сумму. С подробностями представитель республиканского МВД.


«Денежные средства перечислялись на счета подконтрольных юридических лиц по фиктивным основаниям. С каждой сделки злоумышленники получали определённый процент. За время осуществления незаконной банковской деятельности нелегальный денежный оборот «чёрных» банкиров превысил 9 миллиардов рублей, а доход «финансистов» составил несколько сотен миллионов рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело «Незаконная банковская деятельность»», - сообщила представитель пресс-службы МВД по Карачаево-Черкесской Республике Евгения Узденова.

01.03.2022