Полицейские привлекли к ответственности нелегальных банкиров в Москве

Злоумышленники создали специальную структуру для проведения незаконных финансовых операций. За свои услуги сообщники получали от клиентов вознаграждение в размере не менее 13 % от каждой транзакции, обналичив в общей сложности свыше 132 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Соучастники использовали счета порядка 200 подконтрольных компаний-однодневок, зарегистрированных в различных регионах Российской Федерации. Деньги клиентов выводились в теневой оборот под видом осуществления оптово-розничной торговли табачными изделиями, строительными материалами и оборудованием. Оперуполномоченными изобличены организаторы противоправной деятельности – 33-летний мужчина и его сообщница, которая осуществляла бухгалтерское обслуживание используемых для махинаций компаний», - рассказала Ирина Волк.

Устанавливаются все обстоятельства преступлений.