Нелегальные банкиры заработали на теневых операциях не менее 20 миллионов рублей в Башкирии

Злоумышленники незаконно обналичивали деньги – специально для этого они создали более 80 подконтрольных фирм. Организаторы подпольного бизнеса привлекли к участию в нем свыше 100 человек – многие из них даже не знали, что занимаются криминалом, рассказали в республиканском МВД.

«Криминальная деятельность лидера и девяти его подельников была пресечена в ноябре 2018 года. При обысках из офисных помещений полицией изъяты более 50 томов с подложными документами, более 100 печатей и 70 банковских карт формально-легитимных организаций. Суд приговорил 30-летнего фигуранта к четырем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и ограничением свободы на шесть месяцев. Расследование уголовного дела в отношении лидера и остальных восьми участников преступного сообщества завершено», - рассказала представитель республиканского МВД Элиза Мавлиева.