Житель Воронежской области незаконно обналичил более 160 миллионов рублей

Он на протяжении трёх лет занимался банковской деятельностью без лицензии. Для этого мужчина использовал счета 14 подконтрольных организаций, сообщили в региональном главке МВД.

«Как правило, клиент перечислял денежные средства на банковские счета указанных компаний по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги или приобретённые товары. Затем злоумышленник снимал полученную сумму с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы и доставлял клиенту. За время осуществления незаконных банковских операций на счета подконтрольных обвиняемому организаций было зачислено более 160 млн рублей, а сумма извлечённого им нелегального дохода составила около 10 млн рублей. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд», - сообщила представитель пресс-службы Оксана Асунина.