Более 360 миллионов рублей нелегально обналичили теневые банкиры из Воронежской области

Четверо граждан проводили финансовые операции через 11 подконтрольных организаций, не имея лицензии. За это они получали пятипроцентную комиссию. С подробностями представитель регионального главка МВД.

«Общая сумма обналиченных денежных средств превысила 360 млн рублей, а незаконный доход фигурантов составил более 18 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела полицейские в Воронежской области провели обыски по местам жительства фигурантов и в офисе. Стражи правопорядка изъяли документы, электронные носители информации, печати, ноутбуки и мобильные телефоны. В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу», - сообщила представитель пресс-службы Оксана Асунина.