Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с миллиардным оборотом
Группа злоумышленников создала систему финансового обслуживания с широким спектром услуг. В течение нескольких лет они занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Однако наибольшей популярностью пользовался сервис по обналичиванию денег. Для этого использовались расчетные счета 25 подконтрольных фигурантам фирм-однодневок, которые в качестве основного вида деятельности заявляли строительные работы. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более», - рассказала Ирина Волк.