Столичные полицейские перекрыли канал незаконного обналичивания денег
Группа злоумышленников без разрешительных документов занималась финансовым обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Оборот криминального бизнеса превысил 100 миллионов рублей, а доход – 11 миллионов рублей, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Основным направлением было обналичивание денег, которое, как правило, требовалось клиентам для ухода от налогов или легализации доходов от противоправных сделок. Для этого использовались счета многочисленных коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на аффилированных лиц и находились под контролем участников группы. Полицейскими и сотрудниками ФСБ России участники криминального бизнеса – две жительницы столицы и приезжий мужчина задержаны», - рассказала Ирина Волк.