В Воронежской области нелегальные банкиры обналичили более 200 миллионов рублей

Для этого они использовали расчётные счета 15 подконтрольных фирм-однодневок. Как рассказали в региональном главке МВД, за проведение незаконных финансовых операций злоумышленники брали комиссию в размере 11 %.

«Чуть более чем за 3 года работы оборот криминального бизнеса составил свыше 200 млн рублей, а полученный его участниками доход превысил 23 млн рублей. По местам жительства задержанных и в используемых ими офисных помещениях проведено 10 обысков, в ходе которых изъяты 1,5 млн рублей, компьютерная техника, печати аффилированных фирм, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело», - рассказала представитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Оксана Асунина.