Житель Новосибирска ответит в суде за незаконные валютные операции на 90 млн рублей

Установлено, что мужчина больше года переводил деньги на счета нескольких нерезидентов в одну из стран Азии. Для этого он подделывал документы. С подробностями представитель регионального главка МВД.

«В результате осуществления противоправной деятельности фигурант, используя подложные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о заключении внешнеэкономических контрактов с иностранными компаниями на поставки товаров, перечислил на банковские счета нескольких нерезидентов денежные средства общей суммой более 1,5 млн долларов США, что в валюте Российской Федерации составило более 90 млн рублей. Недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, внесенные в подложные документы о многомиллионных финансовых сделках, были необходимы исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте без намерения поставки товара. ­­Противоправная деятельность была пресечена оперативными подразделениями Новосибирской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в мае 2022 года. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - рассказала представитель пресс-службы Юлия Хабибуллина.