Полицейскими Татарстана задержаны двое обвиняемых по делу о мошенничестве на 85 миллионов рублей

До этого мужчины находились в федеральном розыске. По сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленники проводили торги на электронном рынке и криптобиржах, привлекая деньги обманутых клиентов.


«Незаконно получив в свое распоряжение базу данных телефонных номеров жителей республики, фигуранты стали обзванивать граждан и сообщать о якобы выигранных ими сертификатах на обучение стоимостью 300 долларов США. Во время первого визита потенциального клиента в офис злоумышленники изучали его состоятельность, отсутствие банковских задолженностей и крупных финансовых обременений. Далее предлагалось обучение игре на бирже с предоставлением специального программного обеспечения, а также информации о котировках акций, валют и драгоценных металлов. После того как гражданин втягивался в процесс, участники криминальной организации уговаривали его вложить денежные средства в сумме не менее пяти тысяч долларов США и начать зарабатывать на фондовом рынке. Тем, у кого не имелось такой суммы, они помогали получить кредит. В действительности, предоставленные клиентам программы не позволяли участвовать в биржевых торгах. К ним был привязан криптокошелек, управляемый обвиняемыми. Поступившие на него денежные средства граждан переводились на счета злоумышленников. Затем машинный алгоритм извещал о проигрыше вследствие неудачного вложения, что по условиям заключенных договоров считалось естественным риском. В отношении 11 обвиняемых были избраны различные меры пресечения, еще шестеро объявлены в федеральный розыск. Двоих из них полицейские также задержали, один заключен под стражу, другой – под домашний арест. В целях последующего возмещения ущерба на имущество фигурантов по ходатайству следователя наложен арест», - сообщила Ирина Волк.


В настоящее время потерпевшими по делу признаны более 100 человек, предварительное расследование продолжается.

21.10.2022