Более 2 миллиардов рублей обналичили подпольные банкиры из Севастополя

Для проведения финансовых операций злоумышленники использовали фирмы, которые продавали табак и продуты питания. За каждую такую услугу они брали комиссию в размере 11%. Известно, что всего мошенники обслужили около 500 клиентов из более чем 10 субъектов страны. С подробностями представитель городского управления МВД.


«Злоумышленники зарегистрировали на территории Москвы восемь фиктивных фирм по различным направлениям деятельности, включая такие, как строительство, услуги в сфере перевозок, торговля оборудованием и стройматериалами. Руководителями компаний, которые являлись прикрытием для подпольной банковской деятельности, числились жители Москвы и Воронежа, оказавшиеся в затруднительном материальном положении. Граждане соглашались стать номинальными директорами контор за вознаграждение порядка 10 тысяч рублей в месяц. В настоящее время материалы уголовного дела в отношении шестерых участников организованной группы, в том числе её организатора, направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд. Ранее один из фигурантов заключил досудебное соглашение и его дело рассматривалось в особом порядке. Ещё один обвиняемый в настоящее время находится в федеральном розыске», - сообщила представитель пресс-службы УМВД России по г. Севастополю Жанна Данилина.

25.11.2022