Трое жителей Кемерово задержаны за незаконное обналичивание денег

Мужчины использовали для этого фирмы-однодневки. Один из фигурантов отвечал за бухгалтерию, ещё двое – подыскивали людей, согласных за плату зарегистрировать на себя подставную компанию, через которую и проходили все операции. С подробностями представитель регионального главка МВД.

«В ходе первоначальных следственных действий выявлено около 50 юридических лиц, зарегистрированных ими на подставных лиц, и порядка 150 банковских счетов, через которые соучастники проводили транзакции. В ходе обысковых мероприятий по местам проживания подозреваемых и в используемых ими офисных помещениях были обнаружены и изъяты печати, банковские и сим-карты, а также различная документация. В настоящее время следователями назначено проведение бухгалтерских и компьютерных экспертиз. Устанавливается сумма неправомерного оборота средств платежей, а также ведётся работа по установлению других возможных участников организованной группы. Расследование продолжается», - сообщила представитель пресс-службы Наталья Маслакова.