Предпринимательница из Краснодарского края за пять лет нелегально обналичила более 80 миллионов рублей

Женщина проводила операции через подконтрольные фирмы, получая за каждую из них свой процент. Также она промышляла и другими преступлениями. Об этом расскажет представитель краевого главка МВД.

«Также установлено, что обвиняемая подыскивала представителей коммерческих организаций, которые под предлогом оказания услуг и выполнения работ перечисляли денежные средства по фиктивным документам на расчетные счета фирм. Женщина изготавливала и предоставляла в банковские учреждения поддельные платежные поручения от имени подконтрольных организаций для осуществления безналичных платежей и создания видимости финансово-хозяйственной деятельности. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила представитель пресс-службы Юлия Самсончик.