Незаконную банковскую деятельность пресекли полицейские в Брянской области

В течение нескольких лет местный житель и его родственница, изготавливали платежные поручения о перечислении денег между расчетными счетами, открытыми в различных банках. Для этого злоумышленники использовали 42 организации, которые не осуществляли финансово-хозяйственной деятельности. 

"В качестве оснований платежей в поручения вносились сведения о якобы заключенных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными обществами было фактически невозможно. Поддельные платежные поручения принимались финансово-кредитными организациями к исполнению, после чего осуществлялось списание и перевод денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц.Поступившие денежные средства «теневые банкиры» передавали клиентам, получая комиссионное вознаграждение в размере не менее 7%. В результате совершения операций по обналичиванию фигуранты извлекли доход в размере не менее 44 миллионов рублей. Общий оборот денежных средств превысил 600 миллионов рублей» - рассказала представитель регионального управления МВД Жанна Чернявская