Незаконную банковскую деятельность пресекли столичные полицейские

Злоумышленники оказывали услуги по обналичиванию и переводу денег, полученных от физических лиц и коммерческих организаций. Для этого, они использовали реквизиты и банковские счета более 20 фиктивных подконтрольных компаний, на которые перечислялись средства клиентов якобы за поставку топлива. 

"За каждую транзакцию участниками криминальной схемы взималось комиссионное вознаграждение в размере не менее двух процентов от суммы перевода. По предварительным подсчетам, доход от теневого бизнеса превысил 63 миллиона рублей, а нелегальный оборот – три миллиарда рублей. В ходе обысков изъяты печати, электронные носители информации, средства связи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время полицейскими задержан 30-летний житель столицы, подозреваемый в махинациях. Ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении» - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские задержали одного из фигурантов, он под подпиской о невыезде, разыскиваются остальные соучастники данного преступления.