Предприниматель из Краснодара предстанет перед судом за незаконные валютные операции

Бизнесмен занимался оптовой торговлей фруктами и овощами. По данным регионального главка МВД, он заключил контракт с иностранной компанией на поставку продукции, совершив при этом многомиллионную махинацию.


«По версии следствия, чтобы не иметь незакрытых по сделкам документов, он от имени партнёра изготовил информационные письма, содержащие ложные сведения о необходимости оплаты за товар компаниям-нерезидентам, и предоставил их в банк, осуществляющий валютный контроль. После этого на основании подложных документов на счета нерезидентов банк перечислил денежные средства в общей сумме свыше 400 тысяч долларов США, что по валютному курсу превысило 30 млн рублей. Дело направлено в суд», - сообщила представитель пресс-службы Юлия Самсончик.