Более 14,5 миллионов рублей «заработали» нелегальные банкиры из Смоленской области

Злоумышленники проводили финансовые операции без лицензии, взимая с клиентов комиссию с каждого перевода. Об этом рассказали в областном управлении МВД.

«Для осуществления своего криминального бизнеса подозреваемые использовали реквизиты и расчётные счета нескольких сотен юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. В ходе обысков в офисе и по местам жительства злоумышленников полицейскими изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, печати различных организаций, а также бухгалтерская документация. Следственной частью Следственного управления УМВД России по Смоленской области возбуждены уголовные дела», - сообщила представитель пресс-службы Наталья Ивако.