Главу фирмы и учредителя биржи задержали в Москве по делу о выводе 45 миллионов рублей за рубеж

Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Установлено, что злоумышленники через подконтрольные фирмы переводили деньги на счета иностранных компаний.

«Предварительно установлено, что участники организованной группы, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали теневые финансовые операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета фирм-нерезидентов и резидентов Российской Федерации, в числе которых была организация, осуществляющая биржевую деятельность на территории Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением договоров поставки биржевых товаров с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД.