168 миллионов рублей незаконно заработали подпольные банкиры

Злоумышленники действовали на территории Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областей. Пятеро мужчин и три женщины, осуществляли переводы денег без лицензии. Финансовые операции велись от имени юридических и физических лиц. Для этого аферисты использовали счета фирм, которых на самом деле не существовало.

"В общей сложности выявлено не менее 35 организаций, расчетные счета которых были открыты в 18 банках. Группировка действовала слаженно и чётко, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб. Всего за период с 2020 по 2023 год соучастниками произведены банковские операции на сумму свыше одного миллиарда двухсот миллионов рублей. По предварительным подсчетам, размер незаконного дохода превышает 168 миллионов рублей» - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предварительное расследование продолжается.