145 миллионов рублей украли подпольные банкиры в Оренбурге

Аферисты проводили незаконные финансовые операции по обналичиванию денег. Для этого злоумышленники создали сеть подставных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Мошенники находили клиентов для своих «услуг», подготавливали фиктивные бухгалтерские документы и создавали фальшивые отчеты. 

 

 

"Следствием доказано, что за период деятельности через банковские счета, подконтрольные обвиняемым, прошли около 200 юридических лиц, при этом собственная прибыль злоумышленников составила 145 млн рублей, часть из которых злоумышленниками легализована путем банковских переводов и приобретения имущества на сумму более 17,5 млн рублей. Сотрудниками полиции изъяты бухгалтерские документы, печати, банковские карты, сотовые телефоны, флешки, а также наложен арест на имущество на сумму более 150 млн рублей. На время следствия двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, четверым - подписка о невыезде и надлежащем поведении» - сообщила представитель регионального управления Елена Ляпина.