28 миллионов рублей удалось заработать подпольным банкирам в Хабаровске

Криминальный бизнес организовал местный житель. Он создал преступную сеть подконтрольных ему коммерческих организаций без намерения осуществлять реальную, законную банковскую деятельность. Подельники использовали лицевые счета этих организаций для оказания услуг так называемым клиентам по незаконному обналичиванию денег. Фиктивные фирмы были оформлены на членов группы. 

 

"В свою очередь члены группы – исполнители открывали в различных кредитных организациях г. Хабаровска расчетные счета, получали программное оборудование программы дистанционного банковского обслуживания, производили обналичивание денежных средств с расчетных счетов, осуществляли подписание фиктивных документов и представляли в налоговый орган документы, чем подтверждали мнимые и притворные сделки при камеральных проверках. Для встреч, обсуждения планов группа арендовала офис в г. Хабаровске. В общей сложности за три года противоправной деятельности члены группы обналичили не менее 28 миллионов рублей. Все фигуранты арестованы и ожидают суда» - сообщила представитель краевого управления МВД Ирина Щёголева.