Более 9,5 миллионов рублей заработали нелегальные финансисты из Самарской области

Муж и жена проводили незаконные операции с деньгами клиентов через фиктивные компании. За это они брали комиссию в 10%. Подробности – у представителя областного главка МВД.

«Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что в 2021 году они от имени двух подконтрольных компаний предоставили в налоговые органы документы для возмещения налога на добавленную стоимость, содержащие заведомо ложные сведения о деятельности организаций. При положительном решении ущерб государству мог составить свыше 6 млн рублей. Проведено 10 обысков в офисах и по адресу проживания злоумышленников. Изъяты печати, бланки, документы, сотовые телефоны и банковские карты. В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - сообщил представитель пресс-службы Александр Курбатов.