Житель Смоленска открыл сотни подставных фирм и попал под статью

Мужчина использовал счета организаций и предпринимателей, которые были номинальными. Работал при это не один. Подробности – у представителя областного управления МВД.

«По версии следствия, организатором нелегального бизнеса является 49-летний житель Смоленска. Для совершения незаконных банковских операций он привлёк знакомых и других граждан, которые за небольшое денежное вознаграждение согласились, чтобы на их имя были открыты компании, к управлению которыми они в последующем не имели никакого отношения. Установлено, что при участии подозреваемого незаконно было образовано 105 фирм, зарегистрированных на территории Смоленска и Смоленской области. В отношении него возбуждено уголовное дело», - сообщила представитель пресс-службы Наталья Гуреева.