150 миллионов рублей удалось незаконно заработать группе подпольных банкиров в Ярославле

Злоумышленники создали несколько фиктивных организаций. За деньги, они предоставляли юридическим лицам услуги по незаконному переводу крупных сумм на расчётные счета подконтрольных организаций. После – их обналичивали и распределили между участниками криминальной группы. 

 

"Кредитная организация не была зарегистрирована в установленном порядке. Для реализации своего замысла злоумышленники арендовали офисные помещения в Кировском районе г. Ярославля. По имеющимся данным, в период с 2021 по 2024 год сообщники осуществили незаконные банковские операции на сумму не менее 150 миллионов рублей. Полученное ими комиссионное вознаграждение от поступивших денежных средств превышает девять миллионов рублей. Следователем СЧ СУ УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело. Трое жителей г. Ярославля задержаны оперативниками при участии Росгвардии. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении»- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.