67 миллионов рублей удалось незаконно заработать подпольным коммерсантам в Ростове-на-Дону

Злоумышленники создали 7 подконтрольных фирм. От их имени они якобы осуществляли поставку строительного товара, выполняли ремонтные работы и грузоперевозки. Через подставные компании, аферисты проводили фиктивные сделки по купли-продаже товара, выполнение работ или оказания услуг. 

 

"За указанный период фигуранты совершали мнимые и притворные хозяйственные сделки для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Они переводили заработанные средства юридических лиц, оформляя электронные платежные поручения на расчетные счета организаций, подконтрольных членам группы, с последующим их обналичиванием. В качестве вознаграждения, задержанные удерживали 12% от перечисленной суммы.  Следователем ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным – заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается» - сообщила представитель областного главка МВД Карина Савинова.