195 миллионов рублей незаконно заработали кемеровские лжебанкиры

Через подставных лиц злоумышленники создавали фиктивные юридические лица, которые не имели лицензий на осуществление банковской деятельности. Аферисты принимали различные организации на обслуживание и получали процент от денежного оборота. Подельниками были созданы 54 фиктивных организаций и открыто 368 подконтрольных счетов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

 

 

"В дальнейшем оперативники совместно со следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу провели обыски в офисах и жилищах обвиняемых, изъяв компьютерную технику, электронные носители информации, печати и документы, имеющие доказательственное значение. В ходе следствия проведено 150 судебных экспертиз, в их числе бухгалтерские, лингвистические, фоноскопическая и 103 почерковедческих. Несмотря на то, что свою вину признал только один участник, следствию удалось собрать доказательства, позволившие предъявить обвинение всем сообщникам. Один из фигурантов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него в настоящее время находится на рассмотрении в суде. В ходе предварительного следствия в счет возмещения ущерба наложен арест на денежные средства и иное имущество обвиняемых на общую сумму более 17 млн рублей» - сообщила представитель регионального МВД Арина Реут.