Более 400 миллионов рублей удалось незаконно обналичить группе подпольных банкиров в Воронеже

Злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. Нелегальным бизнесом они занимались на протяжении трёх лет. Наибольшим спросом у аферистов пользовалась услуга по обналичиванию денег. Для этого использовались расчётные счета 27 фирм-однодневок.

"Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли им финансы, которые затем обналичивались и возвращались за вычетом комиссии в размере 6,5 %. За указанный период криминальный оборот составил более 400 млн рублей, а доход злоумышленников превысил 26 млн рублей. Полицейскими проведено 10 обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, печати аффилированных компаний, банковские карты, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области в отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело. Фигуранты полностью признали вину в содеянном, соучастникам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке» - сообщила представитель регионального МВД Оксана Асунина.