Работу теневых банкиров пресекли полицейские в Санкт-Петербурге

Злоумышленники организовали поступление безналичных денег физических и юридических лиц на расчетные счета фиктивных организаций. Под видом оплаты за мнимые сделки проводились операции по обналичиванию капитала и возвращение суммы клиентам. Её размер варьировался от 11 до 13%. Через так называемых «обнальщиков» прошло около одного миллиарда рублей.

 

"Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ. Полицейские задержали двоих предполагаемых организаторов противоправной деятельности и двух их сообщниц. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисных помещениях изъято 6,7 миллиона рублей, а также финансово-хозяйственная документация, печати различных организаций и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Предполагаемые организаторы схемы находятся под домашним арестом. Их сообщницам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Телеграмм-канале.