13,5 млн рублей удалось незаконно заработать подпольному банкиру в Санкт-Петербурге

Нелегальный бизнес существовал около двух лет. Без соответствующих документов злоумышленник занимался кассовым обслуживанием юридических лиц, транзитом и обналичиванием денег. Для этого он арендовал офис и нанял штат сотрудников. За услуги он взимал комиссию в размере 17% от каждой обналиченной суммы. 

 

 

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали местного жителя. Он подозревается в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Следователем Следственного управления УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело. В результате обысков в квартире задержанного и офисных помещениях были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и ее соучастников», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.