В Татарстане за незаконный оборот более 2,5 млрд задержана группа подпольных обнальщиков

У каждого из участников сообщества была своя специализация. Половина злоумышленники занималась поиском и отбором клиентов, а также ведением переговоров. Другие – перевозили наличные деньги, третьи – вели бухгалтерскую деятельность и оформляли документы, содержащие недостоверные сведения. 

 

"Фигуранты совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций. За услуги взимали комиссионные в размере не менее 14 %. За время их деятельности криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств – не менее 2,5 млрд рублей. Полицейские при содействии сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. В ходе обысков у них изъята документация юридических лиц, печати различных организаций и предпринимателей, средства связи, банковские карты, компьютерная техника, денежные средства в сумме 2,1 млн рублей. Следователями Следственной части ГСУ МВД по Республике Татарстан расследуется уголовное дело РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.