В легализации ворованных денег обвинили жителя Северной Осетии

Местный бизнесмен заключил несколько договоров с одним из индивидуальных предпринимателей из Ставропольского края о поставке 1500 тонн зерна ячменя. Однако злоумышленник не исполнил принятые на себя обязательства и потратил 20 млн рублей на свои нужды. 

 

 

"В дальнейшем из материалов, собранных полицейскими, стало известно, что гендиректор фирмы, легализовал путём переводов через электронные системы платежей денежные средства в размере 5 395 000 рублей. Указанные действия были предприняты им с целью придания правомерного вида похищенным денежным средствам, полученным от заказчика. По факту легализации денежных средств в крупном размере в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники УЭБиПК МВД по РСО-Алания проверяют фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений» - рассказали в пресс-службе республиканского МВД.