В Липецке двум сестрам-обнальщицам удалось незаконно заработать более 20 млн рублей

Злоумышленницы создали подставные фирмы. Через них аферистки обналичивали деньги. Женщины оформляли фиктивные сделки на выполнение различных услуг, за которые на их счета перечислялись различные суммы. За два года на реквизиты их организаций было зачислено более 200 миллионов рублей. За свою работу сёстры брали 10 % от суммы обналичивания.

 

"Также следствием установлено, что обвиняемые приобрели, хранили и использовали электронные средства и носители информации, предназначенные для нелегального осуществления приёма и перевода денежных средств. Всего полицейскими установлена причастность фигуранток к 29 фактам неправомерного оборота средств платежей. Следователями изъята компьютерная техника, документы, печати, факсимильные подписи директоров, более 950 оформленных на различных лиц банковских карт, свыше трёх десятков сотовых телефонов и иные предметы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время материалы уголовного дела, в количестве 50 томов с обвинительным заключением, утверждённым заместителем прокурора Липецкой области, направлены в суд для рассмотрения по существу. Приговора женщины дожидаются, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении» - сообщили в пресс-службе региональной полиции.