31 млн рублей удалось незаконно заработать группе теневых банкиров в Нижнем Новгороде

В течении нескольких лет злоумышленники занимались нелегальным обналичиванием денег физических и юридических лиц, которые скрывали свои доходы от налогового и финансового контролей.

"Так, клиенты перечисляли деньги на счета подконтрольных теневым банкирам организаций. Финансовые операции проводились под видом оплаты различных товаров и услуг, которые в действительности не оказывались. В дальнейшем участники преступной группы обналичивали полученные денежные средства и отдавали заказчикам, оставляя себе не менее 16 % от каждой суммы в качестве вознаграждения. По предварительным данным, противоправной деятельностью сообщники занимались с января 2021 по февраль 2025 года. Оперативники провели 28 обысков, в том числе по местам проживания подозреваемых и офисах, используемых для ведения нелегального бизнеса. Было изъято свыше 22,5 млн рублей, печати, электронные носители информации, компьютерная техника и иные предметы, изобличающие теневых банкиров. Следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Расследование совершённых ими преступлений продолжается» - сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.