Около 430 млн рублей нелегально обналичили двое жителей Ленинградской области

Один из сообщников зарегистрировал на свое имя юридическое лицо с широким спектром деятельности: от торговли лесоматериалами до предоставления услуг в сфере фотографии. Также на имя подконтрольных ему лиц были открыты множество ИП и фирм-однодневок. А для ведения бухгалтерского учета фигурант привлек свою знакомую.

 

"Установлено, что с сентября 2022 по июль 2023 года подозреваемые за деньги предоставляли различным юрлицам услуги по переводу и снятию денег без регистрации и специальной лицензии.  Звонки россиянам от компаний начнут маркировать на экранах телефонов Средства поступали на счета открытой на имя фигуранта организации по ложным основаниям, а затем выводились с данных расчетных счетов на банковские карты подконтрольных лиц и предприятий под видом списания за якобы оказанные услуги. После этого обналиченные деньги передавались клиентам за вычетом 11% от суммы сделки. Таким образом, подозреваемыми было обналичено порядка 430 миллионов рублей, уточнил ТАСС. В результате за 11 месяцев такой теневой деятельности подозреваемые получили почти 48 миллионов рублей дохода. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, а фигурантам расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении» - сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.