Более 800 миллионов рублей обналичили за год теневые банкиры из Калужской области

Полиция задержала четверых подозреваемых. Как рассказали в региональном управлении МВД, нелегальный бизнес организовали двое братьев, получивших в наследство восемь организаций.

«Так, сообщники заключали фиктивные договоры о том, что якобы оказали обратившимся к ним клиентам различные услуги, после получали денежные средства под видом оплаты, обналичивали и отдавали обратно заказчикам, удерживая определённые проценты. Как выяснили оперативники, оборот нелегального бизнеса с 2020 по 2023 год составил свыше 800 миллионов рублей. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли у участников организованной группы разные документы и более 100 банковских карт, оформленных на третьих лиц, а также мобильные телефоны и оргтехнику», - рассказала представитель пресс-службы регионального управления МВД Елизавета Киселева.