37 млн рублей удалось незаконно заработать теневым банкирам в Югре

Злоумышленники предоставляли заинтересованным коммерсантам и компаниям услуги по нелегальному обналичиванию денег. Кром этого, они занимались выводом их финансов из налогообложения. 

 

"Для этих целей сообщники в период с апреля 2016 года по ноябрь 2021 года зарегистрировали в общей сложности 20 фирм-однодневок, на счета которых получали от коммерсантов и организаций деньги под видом оплаты мнимых услуг, среди которых были бухгалтерское и налоговое сопровождение. Данные средства подельники обналичивали и отдавали клиентам, оставляя себя в качестве вознаграждения не менее 12% от общей суммы. За время противоправной деятельности обвиняемым удалось извлечь преступный доход на сумму почти 37 млн рублей. Во время следствия на имущество фигурантов общей стоимостью более 3 млн рублей был наложен арест. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу. Его решения теневые банкиры дожидаются, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении» - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.