24,5 млн рублей удалось незаконно заработать группе подпольных банкиров в Петербурге

Злоумышленники оказывали услуги по переводу денег из безналичной формы в наличную. Финансы поступали на подконтрольные счета через фирмы-однодневки. После этого деньги передавались клиентам за вычетом комиссии, которая составляла 2,5% от суммы сделки. 

 

"На территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей были задержаны 11 человек. В ходе обыска по адресам проживания подозреваемых, а также в офисе в посёлке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти полицейские обнаружили и изъяли документы, электронные носители информации, денежные средства и черновые записи учёта, имеющие доказательственное значение. Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Трём фигурантам, включая 60-летнего организатора и 57-летнего так называемого главбуха, избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Ещё один 28-летний обнальщик отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Остальные пока допрошены в качестве свидетелей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов и соучастников противоправной деятельности злоумышленников» - рассказывает сотрудник пресс-службу областного главка МВД.