Более 35 миллионов рублей нелегально заработали трое финансистов из Иркутска

Мужчины оказывали банковские услуги, не имея лицензии. Фигуранты оформились как индивидуальные предприниматели. Они проводили часть транзакций через себя, а также за деньги предлагали знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов». Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

«За каждый перевод организатор получал от 5 до 12 процентов, после чего выплачивал «зарплату» своим компаньонам. В качестве материального вознаграждения за «обнал» с 2019 года фигуранты получили более 35 млн рублей. В ходе следствия установлено порядка 100 недобросовестных фирм, которые хотели скрыть денежные средства от государства и пользовались услугами «теневых банкиров», а также более 20 ИП, вовлеченных в противоправную деятельность фигурантов. Следователями возбуждено уголовное дело», - сообщил представитель пресс-службы Александр Сверлов.