Банду нелегальных банкиров задержали полицейские в Ульяновской области

Несколько соучастников подбирали так называемых дропов, которые за деньги получали статус индивидуальных предпринимателей. Они открывали счета, получали банковские и сим-карты, электронную цифровую подпись, а затем отдавали все это участникам организованной группы для незаконных финансовых операций. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

 

«Передача банковских карт и документов осуществлялась через так называемых дроповодов. Получив все необходимое, другие соучастники осуществляли регистрацию «дропов» в качестве продавцов на маркетплейсе, выставляли фиктивные товары и сами же их покупали. Оплата производилась подарочными сертификатами этой торговой площадки, после чего поступившие денежные средства обналичивались. Подарочные сертификаты для данной криминальной схемы приобретались организациями, которые хотели вывести в неконтролируемый оборот финансы с целью их сокрытия от налогообложения. Обналиченные денежные средства возвращались этим организациям, а участники группы получали комиссию», - говорится в сообщении.